亲身经历了虚拟货币新骗术。

随着数字货币在全球的火爆

越来越多的不法分子

披着虚拟货币的外衣实施诈骗

不少投资“小白”

买入各类巨额“传销货币”

最终血本无归

“

什么是“虚拟货币”？

“

虚拟币是指高科技中代替实体货币流通的信息流或数据流。虚拟币与支票和电汇不同，它不能通过银行转账，目前只能流通于网络世界，虚拟币由各网络机构自行放行，没有形成统一的发行和管理规范。因此只有在特定的地方虚拟币才有价值，离开了那个特定的环境也就失去了价值。

2021年9月24日，中国人民银行发布进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。通知指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。

可不曾想

在国家清理整顿金融机构虚拟货币的时候

骗子却盯上了投资虚拟币的买家

冒充虚拟币平台客服

向这些特定人群实施新型骗局

案例回顾

11月17日，我辖区拱辰街道发生一起冒充“虚拟币”客服清退诈骗案，受害人吴某在QQ邮箱收到自称是“火币”平台的客服邮件，邮件中对方声称国家将对火币进行清退，不清退会影响个人征信等问题，因吴某的＂火币＂平台账号中还有数万元资产，所以信以为真。吴某按邮件要求，通过“钉钉”软件跟“客服人员”视频聊天，被以验证身份需要验证金、解除验证、缴纳认证金等为由，先后受骗33万元。

较为高发的虚拟币骗局

1

币值上涨解冻资金

有人投资了虚拟币，不过他们的虚拟币价值是根据会员的数量来上涨的，只有上涨5%，才能解冻资金提现，如果不涨，本金都拿不回。这意思就是为了发展更多的会员，只有更多的人入坑，你手里的资金才能解冻。

2

代挖虚拟货币

有骗子让你帮他代挖虚拟币，他说给你报酬，实际发给你一张造假转账截图。

3

高价虚假回收

给出高于市场的价格回收虚拟币，但是只先给一半的钱，让你把币转给他之后再付另一半的钱。不要轻易相信高价回收虚拟币，线上交易要确认好再转卖。

4

伪装投资专家带你投资

骗子以交友等方式声称自己是个行家，老师只负责行情分析，以及下达买卖交易指令。交易员疯狂的吹嘘自家的老师多么厉害，拉你进群，只要你跟着老师操作，保证你稳赚不赔。群里也会有好多人跟着一起吹，并晒收益图。只要你心动了，交易员发给你个链接，说是内部的交易所，在这上面交易手续费非常低。你尝试跟着老师操作两次，小赚之后你放松了警惕，又往里充了好多钱，然后跟着老师的指令，全部筹码都放进去，准备不翻个三番不出来。然而，一眨眼的功夫，爆仓了。去群里喊话，没人理你。找交易员，没人理你。这就是典型的小交易所上来收割新韭菜的。

随着货币政策的出台，

骗子们开始冒充虚拟货币平台客服，

实施新一轮诈骗！

1.骗子自称虚拟币平台客服，联系有虚拟币投资经历的受害者，向受害者发送受害者准确的平台交易记录，博取受害者信任。

2.冒充虚拟币平台客服，谎称受害者在虚拟币平台交易的记录涉嫌违法或账户存在风险，或依据国家政策要对平台进行清退，进而实施诈骗。

3.骗子以“将虚拟币平台资金转到指定软件以备资金查验”为由让受害者下载指定的数字软件，并诱导受害人下载打开“钉钉“视频会议或其他软件的“屏幕共享”功能，以此获取受害者新下载的指定软件的注册信息。

4.以认证金，验证金等为由，先诱骗受害人主动转账，后利用之前获取的账号信息登录受害者的软件账号，在受害者将资金转移到指定软件之后，骗子再将资金转走。

1.不要轻信网络上所谓的投资专家、导师，不加全是陌生人的“投资群”，不轻信陌生人发来的“盈利图”，眼见不一定为实，也可能是诈骗分子设下的圈套。

2. 投资理财要选择正规的银行、证券公司等官方投资机构，不要轻信高额回报的网络投资理财，所谓系统漏洞、内幕消息都是诈骗分子的谎言。

3. 国内监管环境趋严，币所经营人员大都在境外，核实验证并不方便。让诈骗分子有了可趁之机，面对这种诈骗也很简单。

看见境外电话，直接挂断！

号称币所客服电话，直接挂断！

要你下载视频会议软件，直接挂断！